Im Zeitraum Januar-September dieses Jahres wurden im Hauptdirektorat für die primäre Untersuchung von Steuerverbrechen der Staatlichen Steuerbehörde beim Ministerium für Wirtschaft 373 Strafverfahren eingeleitet.
elchi berichtet unter Berufung auf die genannte Einrichtung, dass diese Strafverfahren wegen Steuerhinterziehung, Beschäftigung von Personen ohne rechtsgültigen Arbeitsvertrag (Kontrakt), Herstellung, Erwerb, Lagerung, Verkauf gefälschter Alkoholsteuermarken sowie Kennzeichnung, Lagerung oder Verkauf von Produkten (Waren), die mit gefälschten Alkoholsteuermarken gekennzeichnet sein müssen, oder Verkauf von Produkten (Waren), die mit Alkoholsteuermarken gekennzeichnet sein müssen, ohne solche Kennzeichnung, sowie wegen illegaler Geldtransferaktivitäten eingeleitet wurden.
Im Berichtszeitraum wurden Anklageschriften in 73 Strafverfahren gegen 71 Personen zur Prüfung an die zuständigen Gerichte weitergeleitet. Bei 36 eingestellten Strafverfahren, darunter 89 abgelehnte Anträge auf Einleitung eines Strafverfahrens und 15 abgeschlossene primäre Ermittlungen, wurde die Zahlung von 19.948,7 Tausend Manat an den Staatshaushalt sichergestellt. Darüber hinaus wurde im Berichtszeitraum die Zahlung von insgesamt 25.188,3 Tausend Manat an den Haushalt für laufende Strafverfahren und Materialien sichergestellt.
In verschiedenen Tätigkeitsbereichen, darunter Import, Groß- und Einzelhandel, Produktion und Gastronomie, wurden in 43 Objekten von 35 Steuerzahlern operative steuerliche Kontrollmaßnahmen zur Frage der „Beschäftigung von Personen durch den Arbeitgeber ohne rechtsgültigen Arbeitsvertrag (Kontrakt) gemäß den Bestimmungen des Arbeitsgesetzbuches“ durchgeführt. In 22 Objekten von 21 Steuerzahlern wurden insgesamt 84 Personen ermittelt, die ohne rechtsgültigen Arbeitsvertrag beschäftigt waren. Die Arbeitsrechte dieser Personen wurden wiederhergestellt, und gegen die betreffenden Steuerzahler wurden entsprechende Maßnahmen ergriffen, wobei insgesamt Finanzsanktionen in Höhe von 170.000 Manat verhängt wurden.